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3300억대 스프츠 도박사이트 운영한 A씨 등 '24명 검거'
... 12월부터 지난 3월 25일까지 일본에 서버를 두고 대포계좌 728개를 이용해 3300억 원 규모의 온라인 ... 해외 도메인 사용, VPN(가상 사설망) 사용, 대포통장 728개 개설, 수 십대의 대포 폰 사용, 피의자 ...
2018.06.20 대전충청세종 > 충남 > 김정원 -
[충청브리핑] 남북경협 '대전‧충북소외론' 급부상
... 피해는 없을 것”-폼 잡고 벤츠 타는 조폭, 돈 번 수법이 가관'허위 법인 80개 설립' 조폭 개입 대포통장 유통 일당 충남경찰에 덜미동네 후배들 협박해 범죄에 가담시키는 등 이용44명 일당 중 3명 구속, 41명 ...
2018.05.03 대전충청세종 > 충청 > 김정원 -
9억원대 보이스피싱 사례 발생… 1인 피해 최대 금액
... 발신번호가 '02-112'로 보이도록 피해자에게 전화해 금융감독원 팀장을 사칭했다. 피해자 명의의 대포통장이 개설돼 범죄에 이용됐다며 불안감을 조성했다. 이에 피해자는 2일에 걸쳐 3개 금융기관 5개 지점을 ...
2018.03.18 뉴데일리경제 > 금융 > 이효정 -
유성署, 대포통장 불법유통 3억 챙긴 일당 검거
불법 스포츠 도박사이트 운영업자들에게 대포통장을 빌려주고 그 대가로 수억원을 챙긴 일당이 경찰에 ... 문제가 생긴 경우 불법 도박사이트 운영자에게 새 통장으로 바꿔주기도 했다.그 결과 총 103개의 대포통장을 ...
2018.03.12 대전충청세종 > 충청 > 김동식 -
충북경찰청, 130억대 불법 환치기 외국인 검거
... 간에 이뤄지는 자금 흐름을 파악해 검거한 것으로 밝혀졌다.경찰 관계자는 “이들이 자금 추적을 피하기 위해 대포통장을 사용하는 치밀함을 보여 검거에 어려움이 있었다”면서 “달아난 공범 B씨의 검거를 위해 수사에 집중하고 ...
2018.03.06 대전충청세종 > 충청 > 김동식 -
규제 직격탄에 암호화폐 폭락했지만… 거래는 더 음지로
... 중고거래에서 물건을 구입을 위해 결제했지만 제대로 된 물건을 전달받지 못하는 경우가 빈번하다.또 대포통장을 이용해 금액을 편취한 후 사라지는 범죄도 증가하는 추세다.업계 관계자는 “최근 거래소 회원 명의의 ...
2018.02.05 뉴데일리경제 > 금융 > 차진형 -
작년 보이스피싱 피해 2423억원…전년비 26% 증가
... 여성을 대상으로는 정부기관 사칭형, 40~50대를 대상으로 대출빙자형 등이 많았다. 한편 지난해 대포통장 발생 건수는 4만5422건으로 전년보다 1204건, 2.6% 감소했다. 금융업권별로 시중은행은 이...
2018.02.05 뉴데일리경제 > 금융 > 이효정 -
암호화폐 실명제 혼란… 남경필 "은행에 떠넘기지 말고 한국거래소에 맡겨야"
... 투자자들의 접속이 몰려 확인 절차를 위한 대기가 길어졌다. 시중은행은 신규 계좌 개설시 자금 세탁이나 대포통장 방지 등을 위해 계좌 개설 목적에 따른 증빙서류를 요구한다. 급여계좌는 재직증명서나 급여 명세서가 ...
2018.01.30 뉴데일리 > 정치 > 이상무 -
암호화폐 신규투자 허용했지만 이중 규제로 허들 높여
... 지역 외 원거래 소재 지점서 계좌개설 고객 ▲대포통장 의심고객 ▲장기 미거래 계좌 재발행 고객 등이 ... 목적도 크게 ▲급여 수령 ▲연금 수급 ▲사업자통장 ▲모임 통장 ▲대출거래 ▲해외 유학 및 여행 등으로 ...
2018.01.30 뉴데일리경제 > 금융 > 차진형 -
'암호화폐·가상통화' 30일부터 거래실명제… 300만명 북새통
... 높이고 범죄 피해를 예방하기 위해 필수적이지만, 통장 신규 개설 절차가 까다로워서다.또한 신규투자 허용 ... 신규 계좌개설 과정을 거치면 된다는 입장이지만 대포통장 때문에 신규 계좌개설 과정이 까다로워 상당한 혼란이 ...
2018.01.28 뉴데일리경제 > 종합 > 송승근